keyword رازداری بانکی / (4 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
Journal:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 188 to 211 )
Keywords:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوکreportsBank Secrecysuspicious transactionsTax EvasionMoney Laundering
-
2.
Corresponding Author : باقری، محمود ؛ Writer : رحمانی، سعید ؛ رحمانی، رویا ؛
Journal:مطالعات حقوق خصوصی»پاییز 1399، سال پنجاهم - شماره 3 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 475 to 494 )
Keywords:بانکرازداری بانکیمحرمانگیاطلاعات مالی و شخصیBank SecrecyBanksFinancial InformationConfidentialityPersonal Information
-
3.
Writer : حاج محمدی، فرشته ؛
Journal:پژوهشنامه مالیات»تابستان 1388 - شماره 53 ISC (22 page(s) - From 93 to 114 )
-
4.
Introducer : منظوری شلمانی، مریم ؛
Journal:پژوهش های دانش انتظامی»پاییز 1382 - شماره 18 ISC (6 page(s) - From 180 to 185 )
Keywords:فقرپولشویینظم عمومیمدیریت مالینظام عدالت کیفریایالات متحدهء آمریکاکنترل جرمجرایم سازمانیافتهپیشگیری از وقع جرمادارهء امور پلیسیپلیس نظم عمومیرسیدگی به جرمحزب لیبرال دموکراتپلیس لندن بزرگجرم و مجرمانرضایتمندی مردم از پلیسنیروهای پلیسواحد گشت ادارهء امور پلیسیصنعت کنترل جرمسیستم عدالت کیفری و نظارت بر پولشوییامنیتهای انتقالپذیرتجارت مواد مخدرجرم و مجرمجرایم یقه سفیدانکلمبیاقوانین چکهمکاری قضایی بین مسئولانحکم ملیاینتر پولسیستم مالیرازداری بانکیجزایر آنتیل و جزیرهء آروباجرایم اقتصادی نیروهای پلیسقوانین کیفری هلندقوانین کنترلجرمپلیسکتاب