keyword واحد اطلاعات مالی ‎/ (11 Article)

Writer : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛

Journal:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (‎68 page(s) - From 77 to 144 )

Keywords:پولپول‌شوییاطلاعاتقانونجرمقانون مبارزه با پول‌شوییمعاملاتمبارزه با پول‌شوییواحد اطلاعات مالیشناسایی

Translator : میرزاوند، فضل الله ؛

Journal:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (‎42 page(s) - From 165 to 206 )

Keywords:جرماطلاعاتقانونپول‌شوییمصادرهواحد اطلاعات مالیمجرمانمبارزه با پول‌شویی

Writer : جزایری، مینا ؛

Journal:بانک و اقتصاد»بهمن 1383 - شماره 54 (‎3 page(s) - From 38 to 40 )

Keywords:مشتریاطلاعاتشناسایی مشتریپول‌شوییموسسات مالیمشتریانواحد اطلاعات مالیمبارزه با پول‌شویی

Writer : جزایری، مینا ؛

Journal:بانک و اقتصاد»اسفند 1383 - شماره 55 (‎4 page(s) - From 46 to 49 )

Keywords:اطلاعاتمشتریشناساییشناسایی مشتریپول‌شوییبانکموسسات مالیواحد اطلاعات مالی

Writer : جزایری، مینا ؛

Journal:بانک و اقتصاد»فروردین 1384 - شماره 56 (‎3 page(s) - From 38 to 40 )

Keywords:واحد اطلاعات مالیجرمپول‌شوییتبادل اطلاعاتتجزیه و تحلیل اطلاعاتمبارزه

Journal:برنامه»آذر 1388 - شماره 346 (‎7 page(s) - From 18 to 24 )

Keywords:اطلاعاتواحد اطلاعات مالیمبارزه با پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییآیین‌نامهشناساییاشخاص مشمولمعاملاتماده

Reporter : رحیمی، محمد رضا ؛

Journal:قضاوت»دی و بهمن 88 - شماره 61 (‎6 page(s) - From 6 to 11 )

Keywords:اطلاعاتواحد اطلاعات مالیآیین‌نامهقانونمادهشناساییاشخاص مشمولشورا

Writer : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛

Journal:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (‎20 page(s) - From 53 to 72 )

Keywords:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پول‌شوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پول‌شوییپول‌شویی در حقوق ایرانبانکجرم پول‌شوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران

Writer : جوانمرد، بهروز ؛

Journal:کانون وکلا»زمستان 1395 - شماره 235 (‎9 page(s) - From 55 to 63 )

Keywords:پولشوییواحد اطلاعات مالیگروه ضربت اقدام مالیتامین مالی تروریسم

Writer : شاملو، دکتر باقر ؛ Corresponding Author : خلیلی پاجی، عارف ؛

Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎26 page(s) - From 127 to 152 )

Keywords:پیشگیریپول‌شوییمدیریت‌ریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالیMoney LaunderingFinancial Information UnitEgmont GroupPreventionRisk Management