• 1.

  چالشها و کاستيهای مبارزه با پولشويی در حقوق ايران

  نویسنده : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛

  مجله:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (‎20 صفحه - از 53 تا 72 )

  کلیدواژه ها:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پول‌شوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پول‌شوییپول‌شویی در حقوق ایرانبانکجرم پول‌شوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط