کلیدواژه مبارزه با پول شویی / (59 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
31.
مترجم : رحمانی، حلیمه ؛ ناظمی اردکانی، مهدی ؛
مجله:حسابرس»تابستان 1389 - شماره 49 (11 صفحه - از 88 تا 98 )
کلیدواژه ها:اطلاعاتتامین مالی تروریسمپولشوییجرایمتوصیهمبارزه با پولشوییمعاملاتمشتری
-
32.
مجله:بانک و اقتصاد»اسفند 1388 - شماره 105 (1 صفحه - از 41 تا 41 )
کلیدواژه ها:بانکبیمهمبارزه با پولشویی
- 33.
-
34.
مترجم : طاهری تفرشی، رضا ؛
مجله:تازه های اقتصاد»آذر 1387 - شماره 121 (3 صفحه - از 88 تا 90 )
کلیدواژه ها:مبارزه با پولشوییریسکجریمهقوانین
-
35.
نویسنده : برومندفر، پرستو ؛
مجله:تدبیر»مهر 1386 - شماره 185 (3 صفحه - از 64 تا 66 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرماقتصادیپولهای کثیفقانونیمبارزه با پولشوییدرآمدهایمجرمان
-
36.
نویسنده : نبی زاده، محمود ؛
مجله:بانک و اقتصاد»مهر 1386 - شماره 85 (4 صفحه - از 45 تا 48 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییمجمع تشخیص مصلحت نظامقاچاق مواد مخدرلایحه مبارزه با پولشوییاقتصادمبارزه با پولشوییقاچاقتریاک
-
37.
نویسنده : Chriss Cass ؛ مترجم : جمشیدی فرد، سعید ؛
مجله:حسابرس»پاییز 1386 - شماره 38 (4 صفحه - از 21 تا 24 )
کلیدواژه ها:پولشوییپولمبارزه با پولشوییاسترالیامشتریاطلاعات
-
38.
نویسنده : عباسی، اصغر ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی»تابستان 1386 - شماره 5 (26 صفحه - از 147 تا 172 )
کلیدواژه ها:تروریسمپولشوییتوصیههای چهلگانهفتفمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسمگروه ضربت اقدام مالی
-
39.
نویسنده : قضاوی، حسین ؛ کیانی زاده، حسین ؛
مجله:مجله اقتصادی»خرداد و تیر 1385 - شماره 55 و 56 (28 صفحه - از 77 تا 104 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییمواد مخدرجرماطلاعاتقانونمبارزه با پولشوییجرم پولشوییبانک
-
40.
نویسنده : قنادان، محمود ؛
مجله:روان شناسی و علوم تربیتی»بهار و تابستان 1384 - شماره 70 ISC (28 صفحه - از 135 تا 162 )
کلیدواژه ها:اقتصادتعلیم و تربیتپولشوییجرائم اقتصادیاقتصادزیرزمینیکلاهبرداریهای بینالمللیپولمواد مخدرامریکابانکدلارمبارزه با پولشویی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (9 مقاله)
- الف (2 مقاله)
- علمی-ترویجی (1 مقاله)
- علمی-پژوهشی (1 مقاله)