خلاصة:
هدف تحقیق حاضر بررسی و رتبه بندی شاخصهای موئر بر رتبه بندی شعب بانک رفاه در استان تهران از منظر رعایت مقررات
مبارزه با پولشویی می باشد. نوع پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نقطه نظر روش تحقیق بر اساس هدف
به صورت توصیفی- پیمایشی و کاربردی است. در تحقیق حاضر ابتدا یک مدل مفهومی برمبنای دستورالعمل های مبارزه با
پول شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص و بر اساس آن جامعه محدودی از پرسشنامهها با نظر خبرگان امر
به منظور شناسایی عوامل تاثیر گذار بر فرآیند مبارزه با پول شویی تکمیل گردید و در ادامه اهمیت هریک از موّلفههای تاثیرگذار
در رتبه بندی شعب از مقایسات زوجی استانداردهای مبارزه با پول شویی بررسی و اطلاعات مربوطه در نرمافزار Choice Expert
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
The purpose of this study is to investigate and rank the effective indexes on the reticulation of branches in the
province of Tehran in terms of compliance with anti-money laundering and terrorist financing regulations. The
research type is applied in terms of its nature and from the point of view of the research method, based on the
purpose, is descriptive-survey and applied. In the present study, a conceptual model was first established based
on the guidelines for fighting money-laundering in the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Accordingly, a limited community of questionnaires was completed with the opinion of the experts in order to
identify the factors influencing the process of combating money laundering in accordance with the ultra-light
guidelines. Each of the effective components in the ranking of the branches was analyzed from the paired
comparison of anti-money laundering standards and the relevant information was analyzed in Expert Choice
software.
ملخص الجهاز:
در تحقیق حاضر ابتدا یک مدل مفهومی برمبنای دستورالعملهای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص و بر اساس آن جامعه محدودی از پرسشنامهها با نظر خبرگان امر بهمنظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند مبارزه با پولشویی تکمیل گردید و در ادامه اهمیت هریک از مؤلفههای تأثیرگذار در رتبهبندی شعب از مقایسات زوجی استانداردهای مبارزه با پولشویی بررسی و اطلاعات مربوطه در نرمافزار Expert Choice مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
در این راستا لازم است شاخص هایی در نظر گرفته شود که بر این اساس با توجه به اهمیت مبارزه با پولشویی بر اساس اسناد بالادستی این شاخصها با استفاده از روشهای ماتریس مقایسات زوجی اندازه گیری و وزن دهی شده است و با نظارت بازرسان امتیازاتی به شعب اختصاص یافته که در این پژوهش نحوه محاسبات امتیازات و رتبهبندی با استفاده از تکنیک AHP مورد بحث قرار خواهد گرفت.
با عنایت به جدید بودن موضوع و از آنجایی که همه صاحب نظر در این حوزه نیستند، لذا جامعه محدودی از پرسشنامه ها با نظر خبرگان امر پس از شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مبارزه با پولشویی از طریق دستورالعملهای ارسالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بخشنامه های صادره در این خصوص تکمیل گردید ودر قدم بعدی بااستفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطلاعات ماتریسهای مقایسات زوجی توسط نرمافزار Expert Choice اتجام شد.