کلمة المفتاح پولشویی / (347 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
11.
مؤلف : ملک، عبدالرضا ؛
مجلة:بانک و اقتصاد»مرداد 1381 - شماره 26 (3 صفحة - من 34 إلی 36 )
الکلمات المفتاحية:پولپولشوییاطلاعاتدستورالعملمبارزه با پولشوییکارکنانمجرمانجرایمماده
-
12.
مؤلف : نیجل موریس - کوتریل ؛ مترجم : سلطانی، مرجانه ؛
مجلة:اصلاح و تربیت»آذر 1381 - شماره 9 (4 صفحة - من 11 إلی 14 )
الکلمات المفتاحية:پولپولشوییاطلاعاتبانکمالیاتآمریکاارزاینترنتدلار آمریکا
-
13.
مؤلف : عبدالله الشیخ، فتح الرحمن ؛
مجلة:بانک و اقتصاد»دی 1381 - شماره 31 (3 صفحة - من 19 إلی 21 )
الکلمات المفتاحية:اسلامیپولپولشوییاطلاعاتبانکداری اسلامیسیستمقوانین و مقرراتاصل رازداری بانکیسودان
-
14.
مؤلف : سلیمی، صادق ؛
مجلة:الهیات و حقوق»زمستان 1381 - شماره 6 (42 صفحة - من 123 إلی 164 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییتطهیر پولجنایات سازمانیافتهکنوانسیون پالرموجرمپولکنوانسیونارتکابپولشوییمنافعمصادره
-
15.
مؤلف : طایی، حسن ؛
مجلة:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (6 صفحة - من 9 إلی 14 )
-
16.
مؤلف : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛
مجلة:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (44 صفحة - من 15 إلی 58 )
الکلمات المفتاحية:پولپولشوییقاچاق مواد مخدرمبارزه با پولشوییاطلاعاتفعالیتهای مجرمانهمعاملات
-
17.
مؤلف : جزایری، مینا ؛
مجلة:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (18 صفحة - من 59 إلی 76 )
الکلمات المفتاحية:پولپولشوییجرممؤسسات مالیمعاملاتمجرمانوجوه نقد حاصل از عملیاتجرم پولشویی
-
18.
مؤلف : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛
مجلة:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (68 صفحة - من 77 إلی 144 )
الکلمات المفتاحية:پولپولشوییاطلاعاتقانونجرمقانون مبارزه با پولشوییمعاملاتمبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیشناسایی
-
19.
مترجم : میرزاوند، فضل الله ؛
مجلة:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (20 صفحة - من 145 إلی 164 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییاطلاعاتجرممبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسماقدامFATFمؤسسات مالیمعاملات
-
20.
مترجم : میرزاوند، فضل الله ؛
مجلة:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (42 صفحة - من 165 إلی 206 )
الکلمات المفتاحية:جرماطلاعاتقانونپولشوییمصادرهواحد اطلاعات مالیمجرمانمبارزه با پولشویی
کلمات المفتاح ذات الصلة
مسار نشر المقال
الرتبة العلمية
- ب (65 مقالة)
- علمی-پژوهشی (23 مقالة)
- علمی-ترویجی (16 مقالة)
- الف (6 مقالة)
- ج (3 مقالة)
- د (1 مقالة)
رتبة المؤتمر العلمية
- مؤتمر بین المللی (7 مقالة)
- مؤتمر ملی (3 مقالة)