keyword پولشویی / (337 Article)
- Sort by
- Date
-
131.
Corresponding Author : وفایی پور، روح اله ؛
Journal:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»تابستان 1399 - شماره 31 (17 page(s) - From 35 to 51 )
Keywords:پولشوییسرمایه گذاریحسابداری قضاییبنیان اقتصادیJudicial accountingEconomic FoundationInvestmentMoney Laundering
-
132.
Corresponding Author : اسماعیلی، آیتاله ؛ Writer : جمشیدی راد، محمد صادق ؛ فقیه زاده، رضا ؛
Journal:پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»خرداد 1399، سال دوم - شماره 11 (12 page(s) - From 1 to 12 )
Keywords:فساد اقتصادیپولشوییجرمپیشگیری وضعی
-
133.
Writer : شهریاری، محمد ؛ شادمانفر، محمدرضا ؛ حیدری، مسعود ؛ یوسف زاده، علی ؛
Journal:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»بهار 1399 - شماره 47 Ranking A (Azad University/ISC (29 page(s) - From 415 to 443 )
Keywords:پولشوییدادرسی افتراقیادله اثباتامنیت گراییجرمپولشوییدادرسیبـابـهاصل برائتقانونمتهم
-
134.
Writer : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ Corresponding Author : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 147 to 171 )
Keywords:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.Actues ReaCommitting BehaviorMerida ConventionMoney Laundering Penal Code.Money Laundering
-
135.
Writer : کدخدایی، عباسعلی ؛ نوروزپور، حسام ؛
Journal:حقوقی بین المللی»بهار و تابستان 1399 - شماره 62 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (23 page(s) - From 7 to 29 )
Keywords:پولشوییناشناختگیتامین مالی تروریسمارزهای مجازیکارگروه ویژه اقدام مالیپولپولشوییجرممجرمینتراکنشFATF
-
136.
Writer : نوری، وحید ؛
Journal:مطالعات راهبردی»بهار 1399- شماره87 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (32 page(s) - From 83 to 114 )
Keywords:پولشوییآمریکاتروریسمدلارتحریمهای اقتصادیتحریمهای مالیFinancial SanctionsMoney LaunderingdollarterrorismEconomic SanctionsUSA
-
137.
Writer : شاملو، دکتر باقر ؛ Corresponding Author : خلیلی پاجی، عارف ؛
Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 127 to 152 )
Keywords:پیشگیریپولشوییواحد اطلاعات مالیمدیریتریسکگروه اگمونتFinancial Information UnitEgmont GroupMoney LaunderingPreventionRisk Management
-
138.
Writer : شرفی مطلق، پریسا ؛ درخشان، مرتضی ؛ رهبری راد، جلیل ؛
Journal:اقتصاد پنهان»بهار 1399- شماره 20 (34 page(s) - From 93 to 126 )
Keywords:بانکAHPپولشوییرتبهبندیMoney LaunderingAHPBankingRanking
-
139.
Writer : نبوی، سید مهدی ؛ Corresponding Author : صابر، دکتر محمود ؛
Journal:پژوهش های حقوق تطبیقی»بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (30 page(s) - From 183 to 212 )
Keywords:پولشوییپول الکترونیکیتامین مالی تروریسمدادرسی جرایم سایبریارز مجازیزنجیره بلوکCriminal ActivitiesTerrorist Financingvirtual currencyCryptocurrencyBlockchainMoney Launderingelectronic money
-
140.
Corresponding Author : اسحاقی، محمد ؛ Writer : شاهنده، بهزاد ؛
Journal:فقه و مبانی حقوق اسلامی»بهار و تابستان 1399، دوره پنجاه و سوم - شماره 1 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (19 page(s) - From 25 to 43 )
Keywords:فقه جزاییپولشوییتامین مالی تروریسماف.ای.تی.افگروه ویژه اقدام مالی مشترکFETFJoint Financial Action Task ForceMoney Launderingcriminal jurisprudenceTerrorist Financing
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (61 Article)
- علمی-پژوهشی (23 Article)
- علمی-ترویجی (16 Article)
- بین المللی (7 Article)
- الف (4 Article)
- ملی (3 Article)
- ج (3 Article)
- د (1 Article)