keyword پولشویی / (240 Article)
- Sort by
- Date
-
51.
Writer : ساطعی، زهرا ؛
Conference:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق Ranking International (9 page(s) - From 1257 to 1265 )
Keywords:پولشویی جهانی شدن اقتصاد جهانی تکنیکهای پولشویی بازارهای مالی جهانی
-
52.
Writer : سالمی، موسی ؛ Corresponding Author : مسعود، غلامحسین ؛
Conference:همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی»مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی Ranking ملی (10 page(s) - From 393 to 402 )
Keywords:پولشوییجرایم اقتصادیپولشویی در فقهقوانین پولشویی در ایران
-
53.
Writer : سالمی، موسی ؛ Corresponding Author : مسعود، غلامحسین ؛
Conference:همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی»مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی Ranking ملی (13 page(s) - From 403 to 415 )
Keywords:پولشوییجرایم اقتصادیقوانین پولشویی در ایران نهاد تقنینی ایران
-
54.
Writer : عسگري، نرگس ؛ عباسپور ایکدر، نازنین ؛
Journal:پژوهش ملل»اردیبهشت 1401 - شماره 75 (22 page(s) - From 57 to 78 )
Keywords:ایرانجرمآمریکامطالعه تطبیقیپول شویی
-
55.
Writer : رزاقی نژاد، مهدی ؛ Corresponding Author : کلانتری، کیومرث ؛
Journal:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 Ranking ب (Ministry of Science (9 page(s) - From 136 to 144 )
Keywords:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسمMoney LaunderingInternational DocumentsFinancing Terrorism
-
56.
Corresponding Author : باقری زمردی، زهرا ؛ Writer : سویزی، امیر حسین ؛
Journal:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (5 page(s) - From 2645 to 2649 )
Keywords:حسابرسیپولشوییکنترل داخلیAuditingMoney Launderinginternal controlحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پولشوییقوانین و مقرراتحسابرسیقوانین
-
57.
Corresponding Author : خیرانی، روح اله ؛ Writer : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 43 to 70 )
Keywords:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملIdentificationMoney LaunderingconventioninstructionsBylawsجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
58.
Writer : حسینی، سیدعلی ؛ متولی زاده، نفیسه ؛ Corresponding Author : روستائی صدرآبادی، حمید ؛
Journal:جامعه شناسی سیاسی ایران»زمستان 1400 - شماره 16 ISC (7 page(s) - From 3163 to 3169 )
Keywords:قاعده فقهیپولشوییحرمت فقهیپولهای کثیفjurisprudential sanctityMoney LaunderingDirty Moneyjurisprudential rule
-
59.
Writer : بختیاری، مهدی ؛
Journal:فقه و حقوق معاصر»زمستان 1400، سال هفتم - شماره18 (28 page(s) - From 160 to 187 )
Keywords:پولشوییسیستم بانکداریخلاءها
-
60.
Corresponding Author : ملک، هادی ؛
Journal:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1400، دوره چهارم - شماره 13 (22 page(s) - From 38 to 59 )
Keywords:ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻧﻘﺪی
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (56 Article)
- علمی-پژوهشی (22 Article)
- علمی-ترویجی (14 Article)
- A (8 Article)
- بین المللی (7 Article)
- B (6 Article)
- الف (4 Article)
- A+ (3 Article)
- ملی (3 Article)
- ج (3 Article)
- د (1 Article)