keyword پولشویی / (240 Article)
- Sort by
- Date
-
41.
Writer : فضلی، امیر ؛
Journal:پژوهش های حقوقی قانون یار»پاییز 1401، دوره پنجم - شماره 19 (25 page(s) - From 7 to 31 )
Keywords:پولشوییسیاست جناییفساد مالیپیشرفت اقتصادیجرایم اقتصادیاقتصادیقانونکیفریارزمبارزهقاچاق کالا و ارزحقوق
-
42.
Writer : میرسعیدی، منصور ؛ Corresponding Author : سبحانی، حسین ؛
Journal:پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 20 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (42 page(s) - From 75 to 116 )
Keywords:پولشوییتامین مالی تروریسمرویکرد ریسک پایهسند ملی ارزیابی ریسکاستانداردهای گروه ویژه اقدام مالیBasic Risk ApproachNational Risk Assessment DocumentFinancial Action Task Force StandardsMoney LaunderingTerrorist Financing
-
43.
Writer : پیرانی، محمد ؛ قربانی، علی ؛ Corresponding Author : عباسی، اصغر ؛
Journal:پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 20 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (41 page(s) - From 247 to 287 )
Keywords:پولشوییدامگستریپلیسجرایم اقتصادیعملیات مخفیCovert OperationspoliceMoney LaunderingEntrapmentEconomic crime
-
44.
Writer : پیرانی، محمد ؛ قربانی، علی ؛ Corresponding Author : عباسی، اصغر ؛
Journal:مبانی فقهی حقوق اسلامی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 30 Ranking A+ (Azad University (40 page(s) - From 558 to 597 )
Keywords:پولشوییموانعدام گستریجرایم اقتصادیضرورت هاعملیات مخفیKeywords: ObstaclesSecret OperationsEconomic CrimesnecessitiesMoney LaunderingEntrapment
-
45.
Writer : فضلی، امیر ؛
Journal:تحقیقات حقوق قضایی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 6 (23 page(s) - From 265 to 287 )
Keywords:ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪﺟﺮم اﻧﮕﺎریﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽﭘﻮل ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒپولجرممالفقهیمشروعباطلحقنامشروعجرم پولشویی
-
46.
Corresponding Author : رزم آرا، طه ؛ Writer : فاخری، نریمان ؛ پورسعید، رامین ؛
Journal:مدیریت دانش در ورزش»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 2 Ranking A (Azad University (17 page(s) - From 69 to 85 )
Keywords:پولشوییجرمفساد مالیسازمان های ورزشیشفافیت مالیMoney LaunderingSports organizationsFinancial transparencyFinancial Corruptioncrimeپولشوییفسادمشتریانسازمانشناسایی
-
47.
Writer : صالحی، حسین ؛ صلاحی، سهراب ؛ Corresponding Author : عسکرخانی، ابومحمد ؛
Journal:سیاست پژوهی ایرانی»تابستان 1401 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (21 page(s) - From 34 to 54 )
Keywords:ایرانتروریسممنابع مالیIranتامین مالیپولشوییterrorismFinancingFinancial ResourcesMoney LaunderingMoney LaunderingFinancial ResourcesFinancingterrorismIran
-
48.
Writer : حسنی، محمد ؛
Journal:حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 73 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 87 to 111 )
Keywords:پولشوییفسادجرم منشاعواید ناشی از جرممعاونت در پولشوییsource crimemoney laundering deputycrime proceedsMoney LaunderingCorruption
-
49.
Corresponding Author : علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل ؛ Writer : معالی، مهدیه ؛
Journal:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 68 Ranking A (Azad University/ISC (19 page(s) - From 101 to 119 )
Keywords:تعارضپولشوییمعکوس شدنبار اثبات دلیلظن متاخمConflictMoney LaunderingBurden of proofsuspicionReversal
-
50.
Writer : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ Corresponding Author : شامبیاتی، هوشنگ ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 161 to 185 )
Keywords:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیDue Diligence customerMoney LaunderingFinancing of TerrorismBanking Systemsituational preventionمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (56 Article)
- علمی-پژوهشی (22 Article)
- علمی-ترویجی (14 Article)
- A (8 Article)
- بین المللی (7 Article)
- B (6 Article)
- الف (4 Article)
- A+ (3 Article)
- ملی (3 Article)
- ج (3 Article)
- د (1 Article)