کلیدواژه پولشویی / (337 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
121.
نویسنده : شاملو، باقر ؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:مجلس و راهبرد»پاییز 1399 - شماره 103 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 247 تا 278 )
کلیدواژه ها:پولشوییمدیریت ریسکبیتکوینارزهای مجازیرمزارزقانونگذاری ریسکمدار
-
122.
نویسنده : تاج آبادی، حسین ؛ نویسنده مسئول : آزادفر، محمد صادق ؛
مجله:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»پاییز 1399 - شماره 61 رتبه A+ (دانشگاه آزاد/ISC (24 صفحه - از 33 تا 56 )
کلیدواژه ها:پولشوییحکم حکومتیحکم ثانویاخلال در نظام اقتصادیاماره ید
-
123.
نویسنده : قجاوند، محسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1399، شماره 15 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 465 تا 490 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست کیفریحقوق ایراناسناد بین المللیجرایم اقتصادیکیفربزهپولشوییجرمقانونارتکابمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
-
124.
نویسنده : فارسیانی، محمودرضا ؛ رضایی، هیلدا ؛ باقرزاده، احد ؛ نوراللهی، مصطفی ؛
مجله:پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل»پاییز و زمستان 1399، سال هشتم - شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 193 تا 218 )
کلیدواژه ها:شفافیت مالیپولشوییتروریسمتوصیههای گروه ویژه اقدام مالی
- 125.
-
126.
نویسنده : سیادت، سیدمحمدحسن ؛ چگنی، مهدی ؛ آزادفر، محمد صادق ؛ نویسنده مسئول : خسرو آبادی، امیرحسین ؛
مجله:حقوق اسلامی»تابستان 1399 - شماره 65 رتبه ج (وزارت علوم/ISC (31 صفحه - از 207 تا 237 )
کلیدواژه ها:جهانیشدناصل صحتاصل برائتپولشوییقاعده تسلیطجرایم فراملیجرمپولجرم پولشوییحقوق کیفریبـاجـرمبـهاثباتاثبات جرم
-
127.
نویسنده : ابراهیم زاده ملای، محمدعلی ؛ فقیهی، علی ؛ نویسنده مسئول : فلاح، اکبر ؛
مجله:فقه و مبانی حقوق اسلامی»تابستان 1399 - شماره 2 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (15 صفحه - از 11 تا 25 )
کلیدواژه ها:اکل مال به باطلپولشوییاختلاس وقاچاق کالامصادیق پولشوییقاچاقاختلاسقاچاق کالاجرممالپولشوییقانون
-
128.
نویسنده مسئول : مداح، مجید ؛ نویسنده : سینائیان، مهلا ؛
مجله:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»تابستان 1399 - شماره 40 ISC (24 صفحه - از 99 تا 122 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییجرممدلسازی معادلات ساختاریپولپولشوییمواد مخدرجرایمقاچاق مواد مخدرمدلاقتصادیسازهمتغیرهای
-
129.
نویسنده : هاشمی، محمد ؛ بلندنظر، احمد ؛
مجله:فقه و حقوق نوین»تابستان 1399 - شماره 2 ISC (21 صفحه - از 60 تا 80 )
کلیدواژه ها:قواعد فقهیفقهاکل مال به باطلپولشوییحرمت
-
130.
نویسنده : سعادت مهر، سید محمد ؛ تدین، عباس ؛ نویسنده مسئول : صفاری، علی ؛
مجله:ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی»تابستان 1399، دوره دهم - شماره 1 رتبه A+ (دانشگاه آزاد/ISC (32 صفحه - از 53 تا 84 )
کلیدواژه ها:اقتصادمجازاتجرمضمانت نامه بانکیست جنایی قضاییضمانتضمانتنامهقراردادپولاقتصادیپولشویی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (61 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- بین المللی (7 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)