کلیدواژه پولشویی / (337 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
131.
نویسنده مسئول : وفایی پور، روح اله ؛
مجله:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»تابستان 1399 - شماره 31 (17 صفحه - از 35 تا 51 )
کلیدواژه ها:پولشوییسرمایه گذاریحسابداری قضاییبنیان اقتصادی
-
132.
نویسنده مسئول : اسماعیلی، آیتاله ؛ نویسنده : جمشیدی راد، محمد صادق ؛ فقیه زاده، رضا ؛
مجله:پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»خرداد 1399، سال دوم - شماره 11 (12 صفحه - از 1 تا 12 )
کلیدواژه ها:فساد اقتصادیپولشوییجرمپیشگیری وضعی
-
133.
نویسنده : شهریاری، محمد ؛ شادمانفر، محمدرضا ؛ حیدری، مسعود ؛ یوسف زاده، علی ؛
مجله:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»بهار 1399 - شماره 47 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (29 صفحه - از 415 تا 443 )
کلیدواژه ها:پولشوییدادرسی افتراقیادله اثباتامنیت گراییجرمپولشوییدادرسیبـابـهاصل برائتقانونمتهم
-
134.
نویسنده : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ نویسنده مسئول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 147 تا 171 )
کلیدواژه ها:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.
-
135.
نویسنده : کدخدایی، عباسعلی ؛ نوروزپور، حسام ؛
مجله:حقوقی بین المللی»بهار و تابستان 1399 - شماره 62 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (23 صفحه - از 7 تا 29 )
کلیدواژه ها:پولشوییناشناختگیتامین مالی تروریسمارزهای مجازیکارگروه ویژه اقدام مالیپولپولشوییجرممجرمینتراکنشFATF
-
136.
نویسنده : نوری، وحید ؛
مجله:مطالعات راهبردی»بهار 1399- شماره87 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 83 تا 114 )
کلیدواژه ها:پولشوییآمریکاتروریسمدلارتحریمهای اقتصادیتحریمهای مالی
-
137.
نویسنده : شاملو، دکتر باقر ؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 127 تا 152 )
کلیدواژه ها:پیشگیریپولشوییواحد اطلاعات مالیمدیریتریسکگروه اگمونت
-
138.
نویسنده : شرفی مطلق، پریسا ؛ درخشان، مرتضی ؛ رهبری راد، جلیل ؛
مجله:اقتصاد پنهان»بهار 1399- شماره 20 (34 صفحه - از 93 تا 126 )
-
139.
نویسنده : نبوی، سید مهدی ؛ نویسنده مسئول : صابر، دکتر محمود ؛
مجله:پژوهش های حقوق تطبیقی»بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 183 تا 212 )
کلیدواژه ها:پولشوییپول الکترونیکیتامین مالی تروریسمدادرسی جرایم سایبریارز مجازیزنجیره بلوک
-
140.
نویسنده مسئول : اسحاقی، محمد ؛ نویسنده : شاهنده، بهزاد ؛
مجله:فقه و مبانی حقوق اسلامی»بهار و تابستان 1399، دوره پنجاه و سوم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (19 صفحه - از 25 تا 43 )
کلیدواژه ها:فقه جزاییپولشوییتامین مالی تروریسماف.ای.تی.افگروه ویژه اقدام مالی مشترک
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (61 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- بین المللی (7 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)