کلیدواژه قانون مبارزه با پولشویی ‏/ (36 مقاله)

نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛

مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 223 تا 252 )

کلیدواژه ها:پول‌شویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسک‌محوراف. ‌ای. ‌تی. افریسکنظارتقانون مبارزه با پول‌شوییمبارزه با پول‌شویی

نویسنده : عباس‌پور ایکدر، نازنین ؛ مهدوی مجد، اميد ؛

مجله:پژوهش ملل»خرداد 1403 - شماره 99 (‎19 صفحه - از 103 تا 121 )

کلیدواژه ها:پول شوییچالش و نقدهای واردهایرانسیاست جناییپولجرمقوانینقوانین پول‌شویی در ایرانجرم پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییمجازاتارتکاب جرمنقدی

نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛

مجله:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 ، B (دانشگاه آزاد (‎19 صفحه - از 22 تا 40 )

کلیدواژه ها:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پول‌شویی

نویسنده : خوشنام، علی ؛

مجله:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (‎9 صفحه - از 248 تا 256 )

کلیدواژه ها:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپول‌شوییجرم پول‌شوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پول‌شوییمبارزه با پول‌شویی

نویسنده : کاوسی قهفرخی، حبیب ؛

مجله:مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری»بهار 1401، دوره هشتم - شماره 1 (‎14 صفحه - از 520 تا 533 )

کلیدواژه ها:AHPعملکرد حسابرسان داخلیقوانین ضد پول شوییقانون مبارزه بـا پـول شـوییپولپول‌شوییبـا

نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛

مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 43 تا 70 )

کلیدواژه ها:کنوانسیونآیین‌نامهشناساییپول‌شوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو

نویسنده : مظاهری، وحید ؛

مجله:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (‎11 صفحه - از 101 تا 111 )

کلیدواژه ها:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپول‌شوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شویی

نویسنده مسئول : هلالی، مهدی ؛ نویسنده : هاشم زاده، امیر ؛

مجله:آراء»زمستان 1399 - شماره 19 (‎24 صفحه - از 1 تا 24 )

کلیدواژه ها:پول‌شوییتامین مالی تروریسمقانون مبارزه با پول‌شوییگروه اقدام مالی مشترک

نویسنده : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ نویسنده مسئول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛

مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎25 صفحه - از 147 تا 171 )

کلیدواژه ها:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.‌

نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛

مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎17 صفحه - از 357 تا 373 )

کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییارزیابی قانونجرم