کلیدواژه قانون مبارزه با پولشویی ‏/ (55 مقاله)

نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛

مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 223 تا 252 )

کلیدواژه ها:پول‌شویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسک‌محوراف. ‌ای. ‌تی. افریسکنظارتقانون مبارزه با پول‌شوییمبارزه با پول‌شویی

نویسنده : عباس‌پور ایکدر، نازنین ؛ مهدوی مجد، اميد ؛

مجله:پژوهش ملل»خرداد 1403 - شماره 99 (‎19 صفحه - از 103 تا 121 )

کلیدواژه ها:ایرانسیاست جناییپول شوییچالش و نقدهای واردهپولجرمقوانینقوانین پول‌شویی در ایرانجرم پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییمجازاتارتکاب جرمنقدی

نویسنده مسئول : محمودی، عبداله ؛ نویسنده : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛

مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎14 صفحه - از 119 تا 132 )

کلیدواژه ها:قانونسیستم بانکیپول‌شوییجرم اقتصادیجرم منشاءجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی

نویسنده : سنجابی، مریم ؛

مجله:قانون یار»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 27 (‎24 صفحه - از 295 تا 318 )

کلیدواژه ها:پولشوییدادرسی عادلانهجرایم مالیارزهای مجازیارزهای الکترونیکیچالش‌های دادرسیجرایمپولرمزارزهاچالش‌هایقانوندیجیتال

نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛

مجله:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 ، B (دانشگاه آزاد (‎19 صفحه - از 22 تا 40 )

کلیدواژه ها:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پول‌شویی

نویسنده : خوشنام، علی ؛

مجله:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (‎9 صفحه - از 248 تا 256 )

کلیدواژه ها:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپول‌شوییجرم پول‌شوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پول‌شوییمبارزه با پول‌شویی

نویسنده : فرخنده، الهام ؛ شرفی پور، غلامحسین ؛ مرادی شهدادی، بتول ؛ علمي تهراني، فاطمه السادات ؛

مجله:مطالعات حقوق»زمستان 1401 ، دوره جدید - شماره 31 (‎30 صفحه - از 475 تا 504 )

کلیدواژه ها:پولپول‌شوییجرماطلاعاتقانونارتکاب جرمجرم پول‌شوییمبارزه با پول‌شوییمعاملاتاقتصادی

نویسنده : فضلی، امیر ؛

مجله:پژوهش های حقوقی قانون یار»پاییز 1401، دوره پنجم - شماره 19 (‎25 صفحه - از 7 تا 31 )

کلیدواژه ها:پولشوییسیاست جناییفساد مالیپیشرفت اقتصادیجرایم اقتصادیاقتصادیقانونکیفریارزمبارزهقاچاق کالا و ارزحقوق

نویسنده : کاوسی قهفرخی، حبیب ؛

مجله:مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری»بهار 1401، دوره هشتم - شماره 1 (‎14 صفحه - از 520 تا 533 )

کلیدواژه ها:AHPعملکرد حسابرسان داخلیقوانین ضد پول شوییقانون مبارزه بـا پـول شـوییپولپول‌شوییبـا

نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛

مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 43 تا 70 )

کلیدواژه ها:کنوانسیونآیین‌نامهشناساییپول‌شوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو