کلیدواژه پولشویی / (337 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
11.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 188 تا 211 )
کلیدواژه ها:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوک
-
12.
نویسنده مسئول : محمودی، عبداله ؛ نویسنده : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (14 صفحه - از 119 تا 132 )
کلیدواژه ها:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
13.
نویسنده : یگانگی، سیدکامران ؛ نجفلو، کیمیا ؛
همایش:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران رتبه بین المللی (7 صفحه - از 1879 تا 1885 )
کلیدواژه ها:پولتطهیرپول شوییاثرات اقتصادی سیاسی و اجتماعیسازمان یافته فراملی
-
14.
نویسنده : احمدی، سعیده ؛
مجله:امنیت اقتصادی»شهریور 1402 - شماره 113 (14 صفحه - از 23 تا 36 )
کلیدواژه ها:امنیت اقتصادیبیت کوینارزهای مجازیقمار آنلاینپول شویی سایبریسایبرشوییپولپولشوییجرائم سایبریاطلاعاتتراکنش
-
15.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 147 تا 170 )
کلیدواژه ها:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
16.
نویسنده : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ نویسنده مسئول : نیک نژاد، جواد ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 197 تا 218 )
کلیدواژه ها:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامی
-
17.
نویسنده : سنجابی، مریم ؛
مجله:قانون یار»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 27 (24 صفحه - از 295 تا 318 )
کلیدواژه ها:پولشوییدادرسی عادلانهجرایم مالیارزهای مجازیارزهای الکترونیکیچالشهای دادرسیجرایمپولرمزارزهاچالشهایقانوندیجیتال
-
18.
نویسنده : جوانمرد، بهنام ؛ قریشی، دکتر سید مهدی ؛ نویسنده مسئول : جعفرزاده، دکتر سیامک ؛
مجله:اخلاق در علوم و فناوری»تابستان 1402، سال هجدهم - شماره 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (7 صفحه - از 9 تا 15 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرم سازمان یافتهحقوق ایرانحقوق بین المللبازار اخلاقی
-
19.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 رتبه B (دانشگاه آزاد (19 صفحه - از 22 تا 40 )
کلیدواژه ها:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
20.
نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26 )
کلیدواژه ها:ویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (61 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- بین المللی (7 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)