کلیدواژه جرم پولشویی / (71 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
11.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:فقه و حقوق معاصر»پاییز 1400، سال هفتم - شماره17 (27 صفحه - از 131 تا 157 )
کلیدواژه ها:نظام بانکینقشجرم پولشوییپولپولشوییجرممواد مخدرمبارزهاقتصادیتطهیر پولپولهای کثیف
-
12.
نویسنده : غلامی، علی ؛ نویسنده مسئول : ازادفر، محمدصادق ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»بهار و تابستان 1400 - شماره 26 ، ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 279 تا 308 )
کلیدواژه ها:اکل مال به باطلپولشوییاعانه بر اثماکل سحتعواید مجرمانهجرمپولشوییمالاعانهفقهیجرم پولشوییباطلقاعده یدقاعدهجرمانگاری پولشویی
-
13.
نویسنده : مظاهری، وحید ؛
مجله:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (11 صفحه - از 101 تا 111 )
کلیدواژه ها:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپولشوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشویی
-
14.
نویسنده مسئول : هرمزی، محمد ؛ نویسنده : میرزایی منفرد، غلامعلی ؛
مجله:تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی»زمستان 1399 - شماره 9 ISC (35 صفحه - از 211 تا 245 )
کلیدواژه ها:نظام اقتصادیبازار سرمایهجرم پولشوییشرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار
-
15.
نویسنده : سیادت، سیدمحمدحسن ؛ چگنی، مهدی ؛ آزادفر، محمد صادق ؛ نویسنده مسئول : خسرو آبادی، امیرحسین ؛
مجله:حقوق اسلامی»تابستان 1399 - شماره 65 ، ج (وزارت علوم/ISC (31 صفحه - از 207 تا 237 )
کلیدواژه ها:پولشوییقاعده تسلیطجرایم فراملیجهانیشدناصل صحتاصل برائتجرمپولجرم پولشوییحقوق کیفریبـاجـرمبـهاثباتاثبات جرم
-
16.
نویسنده مسئول : مظهری، دکتر حسین ؛ نویسنده : شاماری، دکتر علی ؛ عزیزی، آریا ؛
مجله:تحقیقات حقوق قضایی»بهار و تابستان 1399 - شماره 1 (14 صفحه - از 7 تا 20 )
کلیدواژه ها:سیاست کیفریحقوق بین المللاقتصاد بین المللجرم پولشوییتطهیر نامشروع
-
17.
نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛
مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 ، ب (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 357 تا 373 )
کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
18.
نویسنده مسئول : میرزایی، دریا ؛ نویسنده : حاجی ده آبادی، دکتر محمدعلی ؛
مجله:قانون یار»پاییز 1398، سال سوم - شماره 11 (18 صفحه - از 9 تا 26 )
کلیدواژه ها:پولشوییکلاهبرداریجرم انگاریجرایم اقتصادیتطهیرپولجرمپولپولشوییفقهیجرمانگاری پولشوییجرم پولشوییقاعدهمشروعنامشروعتطهیر
-
19.
نویسنده مسئول : ایزدی، زهرا ؛ نویسنده : ارزانیان، نسترن ؛
مجله:رهیافت پیشگیری»بهار 1398 - شماره5 (20 صفحه - از 37 تا 56 )
کلیدواژه ها:پیشگیری از جرمجرم پولشوییرمزارزجرم کلاهبرداریصرافیهای رمزارز
-
20.
نویسنده : کندوجی خطبه‌سرا، امید ؛
مجله:راه وکالت»پاییز و زمستان 1397، سال دهم - شماره 20 (15 صفحه - از 71 تا 85 )
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-ترویجی (5 مقاله)
- علمی-پژوهشی (5 مقاله)
- ب (5 مقاله)
- ج (1 مقاله)