کلیدواژه پولشویی / (330 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : شبستانی، اسماعیل ؛ حسینی مقدم، سید عسگری ؛ خوشنواز، سوسن ؛
همایش:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق رتبه بین المللی (16 صفحه - از 1925 تا 1940 )
کلیدواژه ها:پولشویینظام بانکداریپولشویی الکترونیک
-
2.
نویسنده : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ نویسنده مسئول : سلیمی، صادق ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 2276 تا 2300 )
کلیدواژه ها:گروه ویژة اقدام مالیایرانپولشوییبیتکوینرمزارزها
-
3.
نویسنده : سلیمان فاح، دکتر امیرحسین ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1402، دوره ششم - شماره 21 (25 صفحه - از 104 تا 128 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانکپول کثیفموسسات مالی و اعتباریمنشاء پولاختلاس و قمارپولپولشوییاطلاعاتجرممشتریبانک ها و موسسات مالیاعتباری
-
4.
نویسنده : رئیسی، محدثه ؛
مجله:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 صفحه - از 69 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمانهای مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
5.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 188 تا 211 )
کلیدواژه ها:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوک
-
6.
نویسنده مسئول : محمودی، عبداله ؛ نویسنده : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (14 صفحه - از 119 تا 132 )
کلیدواژه ها:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
7.
نویسنده : یگانگی، سیدکامران ؛ نجفلو، کیمیا ؛
همایش:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران رتبه بین المللی (7 صفحه - از 1879 تا 1885 )
کلیدواژه ها:پولتطهیرپول شوییاثرات اقتصادی سیاسی و اجتماعیسازمان یافته فراملی
-
8.
نویسنده : احمدی، سعیده ؛
مجله:امنیت اقتصادی»شهریور 1402 - شماره 113 (14 صفحه - از 23 تا 36 )
کلیدواژه ها:امنیت اقتصادیبیت کوینارزهای مجازیقمار آنلاینپول شویی سایبریسایبرشوییپولپولشوییجرائم سایبریاطلاعاتتراکنش
-
9.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 147 تا 170 )
کلیدواژه ها:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
10.
نویسنده : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ نویسنده مسئول : نیک نژاد، جواد ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 197 تا 218 )
کلیدواژه ها:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (59 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- A (8 مقاله)
- B (7 مقاله)
- بین المللی (7 مقاله)
- A+ (4 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)