کلیدواژه پولشویی / (347 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
91.
نویسنده : اسد، نازنین ؛
مجله:دادرسی»آذر و دی 1400 - شماره 149 (8 صفحه - از 36 تا 43 )
کلیدواژه ها:گروه ویژه اقدامات مالی مشترک جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)فقه‌و‌حقوق‌موضوعه‌ایران پولشویی تامین مالی تروریسم
-
92.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:فقه و حقوق معاصر»پاییز 1400، سال هفتم - شماره17 (27 صفحه - از 131 تا 157 )
کلیدواژه ها:نظام بانکینقشجرم پولشوییپولپولشوییجرممواد مخدرمبارزهاقتصادیتطهیر پولپولهای کثیف
- 93.
-
94.
نویسنده مسئول : شمس ناتری، محمد ابراهیم ؛ نویسنده : عالی پور، حسن ؛ اسدی، عارف ؛
مجله:مطالعات حقوقی»پاییز 1400، دوره سیزدهم - شماره 3 ، ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 99 تا 130 )
کلیدواژه ها:انتفاع از جرمجرائم مقدمعایدات مجرمانهپولشوییمسئولیت کیفری جمعیجرممجرمارتکاب جرممادیمجازاترفتارقانونکیفری
-
95.
نویسنده : خلیلی پاجی، عارف ؛ نویسنده مسئول : نیازپور، امیرحسن ؛
مجله:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 ، ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 175 تا 195 )
کلیدواژه ها:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات
-
96.
نویسنده مسئول : بشیری، عارف ؛ نویسنده : رضایی راد، عبدالحسین ؛ دهکلانی، محمد محسن ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 27 ، ب (وزارت علوم/ISC (27 صفحه - از 39 تا 65 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانک مرکزیفرار مالیاتیسیاستهای اقتصادیاجاره حساب بانکی
-
97.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 8 ، ب (وزارت علوم (23 صفحه - از 115 تا 137 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست جناییاصل برائتتحصیل مال نامشروعFATFجرم منشاء
-
98.
نویسنده مسئول : زارعی، طیبه ؛ نویسنده : مرتضوی‌مهر، علی ؛ داور، منوچهر ؛ حسینی، حسن ؛
مجله:پژوهشنامه مذاهب اسلامی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 16 ، ب (وزارت علوم (20 صفحه - از 326 تا 345 )
-
99.
نویسنده : شادمانجو، امیر ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»پاییز 1400، دوره چهارم - شماره 12 (19 صفحه - از 136 تا 154 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیستم مالی و اقتصادیپول نامشروعتطهیر درآمد ناشی ازجرمپولجرمپولشوییبانکمبارزه با پولشوییقانونی
-
100.
نویسنده مسئول : مددی، مهدی ؛ نویسنده : قماشی، دکتر سعید ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1400- شماره 17 ، ب (وزارت علوم/ISC (19 صفحه - از 503 تا 521 )
کلیدواژه ها:پولشوییبیت کوینقانونمندسازیارزهای رمزنگاری‌شده.FATF
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (65 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- الف (6 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)
سطح برگزاری همایش
- همایش بین المللی (7 مقاله)
- همایش ملی (3 مقاله)