-
1.
نویسنده مسئول : Fotouhi، Mehrdad ؛ نویسنده : Rayejian Asli، Mehrdad ؛ Moazenzadegan، Hassanali ؛
مجله:World Sociopolitical Studies»Winter 2022, Volume 6 - Number 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 167 تا 191 )
کلیدواژه ها:terrorismPreventionCriminal policyMoney LaunderingTerrorist Financing
-
2.
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1398 -شماره 13 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (12 صفحه - از 1 تا 12 )
کلیدواژه ها:TransparencyFamilymediaTeenagerssurveysuicideCommunityCriminal policySurveillanceSemicriminal lawCriminalizationvictimSexual Violenceearly interventionComputer Gamespublic opinioncomplementaryPunishmentprobationMoney Launderingpublic policy makingCyber spaceconvictcriminal policyIncidentPenalizationAdmissibilityelectronic surveillanceCriminal InterventionSame CaseUnlawful SourcePunitivenessSevere Corporal PunishmentPrecrimeConsent of OffenderRight of AutonomyVictims of Identity TheftTa’azirAccess to Justice Good and Currency SmugglingCriminal Responsibility Social CapitalDevelopmental PreventionBased PreventionSocial EvaluationAccountability Complementary JurisdictionNational Proceedings Unlawful Obtainment of PropertyDubious AssetsSuspicion Close to Certainty PunishmentCourt Identity TheftCompensation of Losses ConsentDetention Preemptive MeasuresTerrorism Social Reality of PunishmentIranMoney Laundering ActAbstractTehran
-
3.
نویسنده : رشیدی، جاسم ؛ سایبانی، علیرضا ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:پژوهش های روابط بین الملل»پاییز 1399 - شماره 38 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 327 تا 356 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیون های بین المللیجرائم سازمان یافته بین المللی
-
4.
نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26 )
کلیدواژه ها:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
5.
نویسنده مسئول : سعیدی، هادی ؛ نویسنده : رحیمی باش محله، طاهره ؛ محمدی، شعبان ؛ الهی شیروان، قاسم ؛
مجله:اقتصاد و بانکداری اسلامی»بهار 1400 - شماره 34 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (36 صفحه - از 169 تا 204 )
کلیدواژه ها:پولشوییهزینههای عادی حسابرسیهزینههای غیرعادی حسابرسیدوره تصدی حسابرس.
-
6.
نویسنده : کاشیان، عبدالمحمد ؛ پرنیان، ندا ؛
مجله:کارآگاه»بهار 1400 - شماره 54 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 88 تا 109 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانکداری الکترونیکاقتصاد سایهارزهای دیجیتال
-
7.
نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 43 تا 70 )
کلیدواژه ها:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
8.
نویسنده مسئول : عسگری مروت، علی ؛ نویسنده : مهرنوش، مینا ؛ عالی پور، حسن ؛ بهرامی گرو، مجتبی ؛
مجله:پژوهش حقوق کیفری»زمستان 1399 - شماره 33 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 129 تا 157 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمتامین مالی جمعیجلب کمک های مالیمقصد کمک های مالی
-
9.
نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛
مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 357 تا 373 )
کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم پولشوییجرم
-
10.
نویسنده مسئول : شمس ناتری، محمد ابراهیم ؛ نویسنده : عالی پور، حسن ؛ اسدی، عارف ؛
مجله:مطالعات حقوقی»پاییز 1400، دوره سیزدهم - شماره 3 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 99 تا 130 )
کلیدواژه ها:پولشوییمسئولیت کیفری جمعیانتفاع از جرمجرائم مقدمعایدات مجرمانهجرممجرمارتکاب جرممادیمجازاترفتارقانونکیفری