کلمة المفتاح Money Laundering / (109 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
71.
مؤلف : شرفی مطلق، پریسا ؛ درخشان، مرتضی ؛ رهبری راد، جلیل ؛
مجلة:اقتصاد پنهان»بهار 1399- شماره 20 (34 صفحة - من 93 إلی 126 )
-
72.
مؤلف : نوری، وحید ؛
مجلة:مطالعات راهبردی»بهار 1399- شماره87 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (32 صفحة - من 83 إلی 114 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییآمریکاتروریسمدلارتحریمهای اقتصادیتحریمهای مالی
-
73.
مؤلف : شاملو، دکتر باقر ؛ كاتب مسؤول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجلة:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 127 إلی 152 )
الکلمات المفتاحية:پیشگیریپولشوییمدیریتریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالی
-
74.
مؤلف : نبوی، سید مهدی ؛ كاتب مسؤول : صابر، دکتر محمود ؛
مجلة:پژوهش های حقوق تطبیقی»بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (30 صفحة - من 183 إلی 212 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییپول الکترونیکیتامین مالی تروریسمارز مجازیزنجیره بلوکدادرسی جرایم سایبری
-
75.
مؤلف : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ كاتب مسؤول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 147 إلی 171 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.
-
76.
كاتب مسؤول : اسحاقی، محمد ؛ مؤلف : شاهنده، بهزاد ؛
مجلة:فقه و مبانی حقوق اسلامی»بهار و تابستان 1399، دوره پنجاه و سوم - شماره 1 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (19 صفحة - من 25 إلی 43 )
الکلمات المفتاحية:فقه جزاییپولشوییتامین مالی تروریسماف.ای.تی.افگروه ویژه اقدام مالی مشترک
-
77.
مؤلف : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ كاتب مسؤول : هندیانی، عبدالله ؛
مجلة:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (17 صفحة - من 357 إلی 373 )
الکلمات المفتاحية:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
78.
مجلة:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1398 -شماره 13 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (12 صفحة - من 1 إلی 12 )
الکلمات المفتاحية:TransparencyFamilymediaTeenagerssurveysuicideCommunityCriminal policySurveillanceSemicriminal lawCriminalizationvictimSexual Violenceearly interventionComputer Gamespublic opinioncomplementaryPunishmentprobationMoney Launderingpublic policy makingCyber spaceconvictcriminal policyIncidentPenalizationAdmissibilityelectronic surveillanceCriminal InterventionSame CaseUnlawful SourcePunitivenessSevere Corporal PunishmentPrecrimeConsent of OffenderRight of AutonomyVictims of Identity TheftTa’azirAccess to Justice Good and Currency SmugglingCriminal Responsibility Social CapitalDevelopmental PreventionBased PreventionSocial EvaluationAccountability Complementary JurisdictionNational Proceedings Unlawful Obtainment of PropertyDubious AssetsSuspicion Close to Certainty PunishmentCourt Identity TheftCompensation of Losses ConsentDetention Preemptive MeasuresTerrorism Social Reality of PunishmentIranMoney Laundering ActAbstractTehran
-
79.
كاتب مسؤول : رستمی، هادی ؛
مجلة:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1398 -شماره 13 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (21 صفحة - من 397 إلی 417 )
الکلمات المفتاحية:ظن نزدیک به علممنشا نامشروعدارایی مشکوکپولشوییتحصیل مال از طریق نامشروعمالجرممشروعقانونمجازات
-
80.
مؤلف : میرزایی، جمشید ؛ فرخ شاهی، خلیل ؛ كاتب مسؤول : توکلی، مهدی ؛
مجلة:دانش و پژوهش حقوقی»بهار و تابستان 1398 - شماره 8 (24 صفحة - من 91 إلی 114 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییپیشگیری از جرمچکجرائم اقتصادی
کلمات المفتاح ذات الصلة
مسار نشر المقال
الرتبة العلمية
- ب (46 مقالة)
- علمی-پژوهشی (11 مقالة)
- الف (4 مقالة)
- علمی-ترویجی (4 مقالة)
- ج (2 مقالة)