keyword پولشویی / (331 Article)
- Sort by
- Date
-
61.
Writer : رزاقی نژاد، مهدی ؛ Corresponding Author : کلانتری، کیومرث ؛
Journal:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 Ranking ب (Ministry of Science (9 page(s) - From 136 to 144 )
Keywords:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسمMoney LaunderingInternational DocumentsFinancing Terrorism
-
62.
Writer : کاوسی قهفرخی، حبیب ؛
Journal:مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری»بهار 1401، دوره هشتم - شماره 1 (14 page(s) - From 520 to 533 )
Keywords:AHPعملکرد حسابرسان داخلیقوانین ضد پول شوییقانون مبارزه بـا پـول شـوییپولپولشوییبـا
-
63.
Corresponding Author : باقری زمردی، زهرا ؛ Writer : سویزی، امیر حسین ؛
Journal:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (5 page(s) - From 2645 to 2649 )
Keywords:حسابرسیپولشوییکنترل داخلیAuditingMoney Launderinginternal controlحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پولشوییقوانین و مقرراتحسابرسیقوانین
-
64.
Corresponding Author : خیرانی، روح اله ؛ Writer : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 43 to 70 )
Keywords:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملIdentificationMoney LaunderingconventioninstructionsBylawsجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
65.
Writer : عبدالهی قهفرخی، شهیار ؛ عالی پور، حسن ؛ الهی منش، محمدرضا ؛ Corresponding Author : پاکزاد، بتول ؛
Journal:مطالعات فقه و حقوق اسلامی»بهار 1401 - شماره 26 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (32 page(s) - From 193 to 224 )
Keywords:تدابیر پیشگیرانهپیشگیری فنیپولشویی الکترونیکیبازدارندگی کیفریتدابیر تامینیElectronic money launderingpreventive deterrencepenal deterrencetechnical preventionSecurity Measuresپولشوییجرمپولشویی الکترونیکیبازدارندگیکیفریتدابیرضمانت اجراهای کیفریپیشگیریاطلاعات
-
66.
Writer : عبدالهی قهفرخی، شهیار ؛ پاکزاد، بتول ؛ عالی پور، حسن ؛ الهی منش، محمدرضا ؛
Journal:پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی»بهمن 1400 - شماره 18 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (18 page(s) - From 389 to 406 )
Keywords:پیشگیری از جرمرویکرد دفاعیپو لشویی الکترونیکیحق محرمانگیصیانت از ارزشe money launderingvalue protection.Crime PreventionDefense ApproachConfidentialityپولشوییجرماطلاعاتفضای سایبرتدابیر پیشگیرانهمحرمانگیمحیط
-
67.
Writer : حسینی، سیدعلی ؛ متولی زاده، نفیسه ؛ Corresponding Author : روستائی صدرآبادی، حمید ؛
Journal:جامعه شناسی سیاسی ایران»زمستان 1400 - شماره 16 ISC (7 page(s) - From 3163 to 3169 )
Keywords:قاعده فقهیپولشوییحرمت فقهیپولهای کثیفjurisprudential sanctityMoney LaunderingDirty Moneyjurisprudential rule
-
68.
Writer : بختیاری، مهدی ؛
Journal:فقه و حقوق معاصر»زمستان 1400، سال هفتم - شماره18 (28 page(s) - From 160 to 187 )
Keywords:پولشوییسیستم بانکداریخلاءها
-
69.
Corresponding Author : ملک، هادی ؛
Journal:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1400، دوره چهارم - شماره 13 (22 page(s) - From 38 to 59 )
Keywords:ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻧﻘﺪی
-
70.
Corresponding Author : علیزاده سرخابی، رضا ؛ Writer : ملایی، حسین علی ؛
Journal:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 page(s) - From 35 to 56 )
Keywords:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (59 Article)
- علمی-پژوهشی (23 Article)
- علمی-ترویجی (16 Article)
- A (8 Article)
- B (7 Article)
- بین المللی (7 Article)
- A+ (4 Article)
- الف (4 Article)
- ملی (3 Article)
- ج (3 Article)
- د (1 Article)