کلیدواژه پولشویی / (337 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
141.
نویسنده : ذبیحالهنژاد، وحید ؛ غلامنیاروشن، حمیدرضا ؛
مجله:رهیافت پیشگیری»بهار 1399- شماره 9 (28 صفحه - از 63 تا 90 )
کلیدواژه ها:مبانی فقهی و حقوقیپیشگیری وضعی و اجتماعیجرمانگاری پولشوییاسناد ملی و بینالمللیپولشویی
-
142.
نویسنده : اسدی، دکتر بهنام ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1398، دوره دوم - شماره 5 (28 صفحه - از 67 تا 94 )
کلیدواژه ها:ربااختلاسجرایم مالیپول شوییجرایم مالی و اقتصادی
-
143.
نویسنده مسئول : ابراهیمی کردلر، دکتر علی ؛ نویسنده : تحریری، دکتر ارش ؛ محمدی، علی ؛
مجله:دانش حسابداری»زمستان 1398 - شماره 39 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 63 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشوییحقالزحمه حسابرسیریسک تجاری صاحبکارعدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی
-
144.
نویسنده : گرکز، منصور ؛ شیخ عبدالکریم، فریال ؛
مجله:پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری»زمستان 1398، دوره جدید - شماره 35 (16 صفحه - از 93 تا 108 )
کلیدواژه ها:پولشوییمدیریت سودتقلب در حسابداری
-
145.
نویسنده مسئول : باغچه، فاطمه ؛ نویسنده : نعيمی، طاهره سادات ؛
مجله:فقه، حقوق و علوم جزا»زمستان 1398، شماره 14 - جلد 1 (13 صفحه - از 107 تا 119 )
کلیدواژه ها:بانکداریپولشوییسیاست جنایی تقنینیتامین مالی تروریسم
-
146.
نویسنده : حسینی احمدفداله، سیدمحمد ؛ بلوردی، طیبه ؛ نویسنده مسئول : جعفر قلی خانی، ابوالفضل ؛
مجله:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»زمستان 1398 - شماره 46 رتبه B (دانشگاه آزاد/ISC (20 صفحه - از 307 تا 326 )
کلیدواژه ها:نظام بانکیپولشوییتامین مالی تروریسماف.ای.تی.افایافتیپولبـابـه
-
147.
نویسنده مسئول : میرزایی، دریا ؛ نویسنده : حاجی ده آبادی، دکتر محمدعلی ؛
مجله:قانون یار»پاییز 1398، سال سوم - شماره 11 (18 صفحه - از 9 تا 26 )
کلیدواژه ها:پولشوییکلاهبرداریجرم انگاریجرایم اقتصادیتطهیرپولجرمپولپولشوییفقهیجرمانگاری پولشوییجرم پولشوییقاعدهمشروعنامشروعتطهیر
-
148.
نویسنده مسئول : رستمی، هادی ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1398 -شماره 13 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 397 تا 417 )
کلیدواژه ها:پولشوییتحصیل مال از طریق نامشروعظن نزدیک به علممنشا نامشروعدارایی مشکوکمالجرممشروعقانونمجازات
-
149.
نویسنده : حدادی، مهدی ؛ مرادیان، بهرام ؛
مجله:حقوقی بین المللی»پاییز و زمستان 1398 - شماره 61 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (38 صفحه - از 165 تا 202 )
کلیدواژه ها:مسئولیت بین المللی دولتپول شوییحقوق نرمحقوق بینالمللتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیمراقبت بایستهتعهددولتاقداماتاستاندارد
-
150.
نویسنده : آب نیکی، احمد ؛
همایش:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (17 صفحه - از 1 تا 17 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانکداری الکترونیکواسطه های الکترونیکیامضای دیجیتالهویت دیجیتال
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (61 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- بین المللی (7 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)