کلیدواژه Money Laundering / (108 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
71.
نویسنده : نوری، وحید ؛
مجله:مطالعات راهبردی»بهار 1399- شماره87 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 83 تا 114 )
کلیدواژه ها:پولشوییآمریکاتروریسمدلارتحریمهای اقتصادیتحریمهای مالی
-
72.
نویسنده : شاملو، دکتر باقر ؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 127 تا 152 )
کلیدواژه ها:پیشگیریپولشوییمدیریتریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالی
-
73.
نویسنده : نبوی، سید مهدی ؛ نویسنده مسئول : صابر، دکتر محمود ؛
مجله:پژوهش های حقوق تطبیقی»بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 183 تا 212 )
کلیدواژه ها:پولشوییپول الکترونیکیتامین مالی تروریسمارز مجازیزنجیره بلوکدادرسی جرایم سایبری
-
74.
نویسنده : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ نویسنده مسئول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 147 تا 171 )
کلیدواژه ها:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.
-
75.
نویسنده مسئول : اسحاقی، محمد ؛ نویسنده : شاهنده، بهزاد ؛
مجله:فقه و مبانی حقوق اسلامی»بهار و تابستان 1399، دوره پنجاه و سوم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (19 صفحه - از 25 تا 43 )
کلیدواژه ها:فقه جزاییپولشوییتامین مالی تروریسماف.ای.تی.افگروه ویژه اقدام مالی مشترک
-
76.
نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛
مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 357 تا 373 )
کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
77.
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1398 -شماره 13 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (12 صفحه - از 1 تا 12 )
کلیدواژه ها:TransparencyFamilymediaTeenagerssurveysuicideCommunityCriminal policySurveillanceSemicriminal lawCriminalizationvictimSexual Violenceearly interventionComputer Gamespublic opinioncomplementaryPunishmentprobationMoney Launderingpublic policy makingCyber spaceconvictcriminal policyIncidentPenalizationAdmissibilityelectronic surveillanceCriminal InterventionSame CaseUnlawful SourcePunitivenessSevere Corporal PunishmentPrecrimeConsent of OffenderRight of AutonomyVictims of Identity TheftTa’azirAccess to Justice Good and Currency SmugglingCriminal Responsibility Social CapitalDevelopmental PreventionBased PreventionSocial EvaluationAccountability Complementary JurisdictionNational Proceedings Unlawful Obtainment of PropertyDubious AssetsSuspicion Close to Certainty PunishmentCourt Identity TheftCompensation of Losses ConsentDetention Preemptive MeasuresTerrorism Social Reality of PunishmentIranMoney Laundering ActAbstractTehran
-
78.
نویسنده مسئول : رستمی، هادی ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1398 -شماره 13 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 397 تا 417 )
کلیدواژه ها:ظن نزدیک به علممنشا نامشروعدارایی مشکوکپولشوییتحصیل مال از طریق نامشروعمالجرممشروعقانونمجازات
-
79.
نویسنده : میرزایی، جمشید ؛ فرخ شاهی، خلیل ؛ نویسنده مسئول : توکلی، مهدی ؛
مجله:دانش و پژوهش حقوقی»بهار و تابستان 1398 - شماره 8 (24 صفحه - از 91 تا 114 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری از جرمچکجرائم اقتصادی
-
80.
نویسنده : جوادی، فاطمه ؛ صالحی، سید مهدی ؛ قزیشی، سید مهدی ؛
مجله:فقه و مبانی حقوق اسلامی»بهار و تابستان 1398، دوره پنجاه و دوم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 29 تا 48 )
کلیدواژه ها:قسامهاصل برائتلوثاماره مجرمیتپول شویی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (46 مقاله)
- علمی-پژوهشی (11 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- علمی-ترویجی (4 مقاله)
- ج (2 مقاله)