کلیدواژه Money Laundering / (109 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
81.
نویسنده : جوادی، فاطمه ؛ صالحی، سید مهدی ؛ قزیشی، سید مهدی ؛
مجله:فقه و مبانی حقوق اسلامی»بهار و تابستان 1398، دوره پنجاه و دوم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 29 تا 48 )
کلیدواژه ها:قسامهاصل برائتلوثاماره مجرمیتپول شویی
-
82.
نویسنده مسئول : ایزدی، زهرا ؛ نویسنده : ارزانیان، نسترن ؛
مجله:رهیافت پیشگیری»بهار 1398 - شماره5 (20 صفحه - از 37 تا 56 )
کلیدواژه ها:پیشگیری از جرمرمزارزجرم کلاهبرداریصرافیهای رمزارزجرم پولشویی
-
83.
نویسنده : Saleh، Sayed Mahdi ؛ Qureishi، Seyyed Mehdi ؛ Javadi، Fateme ؛
مجله:كلية التربية الأساسية»شباط 2019 - العدد 42 (10 صفحه - از 413 تا 422 )
کلیدواژه ها:Money Launderingthe fundamentals of crime against of money launderingProof of crime
-
84.
نویسنده : دقیقی اصلی، علیرضا ؛ نویسنده مسئول : محمدی، پیمان ؛
مجله:اقتصاد دفاع»زمستان 1397، سال سوم - شماره 10 (27 صفحه - از 23 تا 49 )
کلیدواژه ها:امنیت اقتصادیصنعت بیمهپولشوییاقتصاد مقاومتیپولبیمهاقتصادیاطلاعاتجرمحقوقپژوهشمبارزه با پولشوییموسسه بیمه
-
85.
نویسنده مسئول : حسین پور، داود ؛ نویسنده : معدنی، جواد ؛
مجله:علوم مدیریت ایران»پاییز 1397 - شماره 51 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 51 تا 74 )
کلیدواژه ها:پولشوییتعاملنهادهای اقتصادیمبارزه با پولشوییخطمشی گذاری تعاملی
-
86.
نویسنده : حسین پور، داود ؛ معدنی، جواد ؛ شریف‌زاده، فتاح ؛ محقق نیا، محمدجواد ؛
مجله:سیاستگذاری عمومی»تابستان 1397، دوره چهارم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 9 تا 32 )
کلیدواژه ها:خطمشیخطمشیگذاری تعاملیمبارزه با پولشویینظام بانکداریپولشوییخطتدوین
-
87.
نویسنده : ذبیح اله نژاد، وحید ؛
مجله:دانش انتظامی مازندران»تابستان 1397، دوره نهم - شماره 33 (40 صفحه - از 49 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیونهای بینالمللیقانون مبارزه با پولشوییپیشگیری وضعی از جرمنظام پولی و مالیپولجرمجرم پولشوییبانکاقتصادیمبارزه با پولشوییقانون
-
88.
نویسنده : اسماعیلی، امین ؛
مجله:مطالعات مدیریت و کار آفرینی»بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1/1 (12 صفحه - از 155 تا 166 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانک رفاهقانون مبارزه با پول شوییاستانداردهای مبارزه با پولشویی
-
89.
نویسنده : موسوی، سید شاهین ؛ معدنی، محمد ؛
همایش:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (10 صفحه - از 1974 تا 1983 )
کلیدواژه ها:فساد پولشوییگروه ویژه اقدام مالی FATF
-
90.
نویسنده : موسوی، سیدشاهین ؛ بوربوریهای دمز ابادی، رسول ؛
همایش:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (12 صفحه - از 1997 تا 2008 )
کلیدواژه ها:تحریم ها اقتصادی تحریم گروه ویژه اقدام مالیپولشویی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (46 مقاله)
- علمی-پژوهشی (11 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- علمی-ترویجی (4 مقاله)
- ج (2 مقاله)