keyword پولشویی / (337 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : پوپل، محمود ؛ حسینی، سیدحسین ؛ سیدزاده، سیدمهدی ؛ Corresponding Author : جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا ؛
Journal:دیدگاه های حقوق قضایی»پاییز 1403 - شماره 103 ISC (28 page(s) - From 77 to 104 )
Keywords:اختلاسپیشگیری وضعیبانکداری الکترونیکپول شوییجرائم بانکیمدیران بانکینظام بانکی افغانستان
-
2.
Writer : صدیقی، نوشین سادات ؛
Journal:مطالعات مدیریت و کار آفرینی»تابستان 1403 - شماره 48 (12 page(s) - From 66 to 77 )
Keywords:پول شوییموسسات مالیبانک هاشناسایی مشترینقل و انتقال وجوهپولاطلاعاتکارکنانجرمقوانین و مقرراتمعاملات
-
3.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (30 page(s) - From 223 to 252 )
Keywords:پولشویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسکمحوراف. ای. تی. افRisk-Based ApproachMoney LaunderingSupervision and controlFATF
-
4.
Writer : اسماعیلی، امیر ؛
Journal:پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»تیر 1403، سال ششم - شماره 60 (15 page(s) - From 54 to 68 )
-
5.
Writer : عباسپور ایکدر، نازنین ؛ مهدوی مجد، اميد ؛
Journal:پژوهش ملل»خرداد 1403 - شماره 99 (19 page(s) - From 103 to 121 )
Keywords:ایرانسیاست جناییچالش و نقدهای واردهپول شوییChallengesCriminal policyMoney LaunderingCriticismsIranپولجرمقوانینقوانین پولشویی در ایرانجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییمجازاتارتکاب جرمنقدی
-
6.
Writer : شبستانی، اسماعیل ؛ حسینی مقدم، سید عسگری ؛ خوشنواز، سوسن ؛
Conference:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق Ranking International (16 page(s) - From 1925 to 1940 )
-
7.
Writer : صوف باف، سید مرتضی ؛
Journal:مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه»زمستان1402، دوره نهم - شماره 4 (13 page(s) - From 175 to 187 )
Keywords:فقهحقوق ایرانپول شوییکنوانسیون مریداپالرموPalermoIranian lawMoney LaunderingMerida Conventionjurisprudence
-
8.
Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 2276 to 2300 )
Keywords:گروه ویژة اقدام مالیایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran
-
9.
Writer : سلیمان فاح، دکتر امیرحسین ؛
Journal:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1402، دوره ششم - شماره 21 (25 page(s) - From 104 to 128 )
Keywords:پولشوییبانکپول کثیفموسسات مالی و اعتباریمنشاء پولاختلاس و قمارپولپولشوییاطلاعاتجرممشتریبانک ها و موسسات مالیاعتباری
-
10.
Writer : رئیسی، محدثه ؛
Journal:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 page(s) - From 69 to 88 )
Keywords:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمانهای مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (61 Article)
- علمی-پژوهشی (23 Article)
- علمی-ترویجی (16 Article)
- بین المللی (7 Article)
- الف (4 Article)
- ملی (3 Article)
- ج (3 Article)
- د (1 Article)