keyword پولشویی / (347 Article)
- Sort by
- Date
-
21.
Writer : احمدی، سعیده ؛
Journal:امنیت اقتصادی»شهریور 1402 - شماره 113 (14 page(s) - From 23 to 36 )
Keywords:امنیت اقتصادیبیت کوینارزهای مجازیقمار آنلاینپول شویی سایبریسایبرشوییپولپولشوییجرائم سایبریاطلاعاتتراکنش
-
22.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 ، ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 147 to 170 )
Keywords:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
23.
Writer : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ Corresponding Author : نیک نژاد، جواد ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 ، ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 197 to 218 )
Keywords:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامیcorporate bodiesjoint-stock companies (banks)International Lawcivil liability
-
24.
Writer : سنجابی، مریم ؛
Journal:قانون یار»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 27 (24 page(s) - From 295 to 318 )
Keywords:پولشوییدادرسی عادلانهجرایم مالیارزهای مجازیارزهای الکترونیکیچالشهای دادرسیجرایمپولرمزارزهاچالشهایقانوندیجیتال
-
25.
Writer : جوانمرد، بهنام ؛ قریشی، دکتر سید مهدی ؛ Corresponding Author : جعفرزاده، دکتر سیامک ؛
Journal:اخلاق در علوم و فناوری»تابستان 1402، سال هجدهم - شماره 2 ، الف (Ministry of Science/ISC (7 page(s) - From 9 to 15 )
Keywords:پولشوییجرم سازمان یافتهحقوق ایرانحقوق بین المللبازار اخلاقیInternational LawIranian lawMoney LaunderingOrganized crimeEthical market
-
26.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 ، B (Azad University (19 page(s) - From 22 to 40 )
Keywords:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییSuspicious Transactionprofessional secrecyReportingMoney Launderingprinciple of validityقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
27.
Writer : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ Corresponding Author : پورعلی، محمدرضا ؛
Journal:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 ، ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 5 to 26 )
Keywords:ویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییMoney LaunderingProbability of Detecting Money LaunderingQualitative Feature of Financial Reportingپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
28.
Writer : عیسی آبادی، ابوالقاسم ؛
Journal:پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 2 (6 page(s) - From 87 to 92 )
Keywords:ایرانپولشویینظام بانکیحقوقی
-
29.
Writer : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛ Corresponding Author : آذربایجانی، کریم ؛
Journal:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»تابستان 1402، سال بیست و سوم - شماره 2 ، ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 145 to 168 )
Keywords:دولتجنسیتادیانپولشوییفسادمالیgenderreligionGovernmentMoney LaunderingCorruptionفساد مالیشاخص نابرابری جنسیتیشاخصسیستمAML
-
30.
Writer : موسوی، سیدمحمدکاظم ؛
Conference:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق ، International (11 page(s) - From 367 to 377 )
Keywords:مالکیت معنویپول شوییکسب وکارجرایم اقتصادیدانش بنیان
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (65 Article)
- علمی-پژوهشی (23 Article)
- علمی-ترویجی (16 Article)
- الف (6 Article)
- ج (3 Article)
- د (1 Article)
Congress Scientific Rank
- Conference بین المللی (7 Article)
- Conference ملی (3 Article)