keyword پولشویی / (330 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : شبستانی، اسماعیل ؛ حسینی مقدم، سید عسگری ؛ خوشنواز، سوسن ؛
Conference:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق Ranking International (16 page(s) - From 1925 to 1940 )
-
2.
Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 2276 to 2300 )
Keywords:گروه ویژة اقدام مالیایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran
-
3.
Writer : سلیمان فاح، دکتر امیرحسین ؛
Journal:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1402، دوره ششم - شماره 21 (25 page(s) - From 104 to 128 )
Keywords:پولشوییبانکپول کثیفموسسات مالی و اعتباریمنشاء پولاختلاس و قمارپولپولشوییاطلاعاتجرممشتریبانک ها و موسسات مالیاعتباری
-
4.
Writer : رئیسی، محدثه ؛
Journal:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 page(s) - From 69 to 88 )
Keywords:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمانهای مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
5.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
Journal:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 188 to 211 )
Keywords:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوکreportsBank Secrecysuspicious transactionsTax EvasionMoney Laundering
-
6.
Corresponding Author : محمودی، عبداله ؛ Writer : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (14 page(s) - From 119 to 132 )
Keywords:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءMoney LounderingOrigin CrimelawBanking SystemEconomic crimeجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
7.
Writer : یگانگی، سیدکامران ؛ نجفلو، کیمیا ؛
Conference:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران Ranking International (7 page(s) - From 1879 to 1885 )
Keywords:پولتطهیرپول شوییاثرات اقتصادی سیاسی و اجتماعیسازمان یافته فراملی
-
8.
Writer : احمدی، سعیده ؛
Journal:امنیت اقتصادی»شهریور 1402 - شماره 113 (14 page(s) - From 23 to 36 )
Keywords:امنیت اقتصادیبیت کوینارزهای مجازیقمار آنلاینپول شویی سایبریسایبرشوییپولپولشوییجرائم سایبریاطلاعاتتراکنش
-
9.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 147 to 170 )
Keywords:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
10.
Writer : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ Corresponding Author : نیک نژاد، جواد ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 197 to 218 )
Keywords:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامیcorporate bodiesjoint-stock companies (banks)International Lawcivil liability
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (59 Article)
- علمی-پژوهشی (23 Article)
- علمی-ترویجی (16 Article)
- A (8 Article)
- B (7 Article)
- بین المللی (7 Article)
- A+ (4 Article)
- الف (4 Article)
- ملی (3 Article)
- ج (3 Article)
- د (1 Article)